Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).
По всем вопросам, кроме первого и второго вопроса, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого следующего имущества:
Земельный участок кадастровый номер: 25:28:050063:1008; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения профилактория; площадь – 21354 кв. метров; адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, дом 4; вид стоимости: рыночная, ликвидационная; дата оценки – 07.06.2022г.; дата составления отчета – 08.06.2022г.; стоимость оцениваемого объекта составляет 37 519 000 (тридцать семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей.
На основании: Отчета об оценке от 08.06.2022г. №7756 ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг», ОГРН 1062536000010, юридический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, д.1, оф.402, в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – 37 519 000 (тридцать семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
По данному вопросу итоги голосования: ЗА – 1, ПРОТИВ – 5, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Таким образом, предлагаемое решение не принято большинством голосов членов Совета директоров.
2. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого следующего имущества:
Земельный участок кадастровый номер: 25:28:050063:1008; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения профилактория; площадь – 21354 кв. метров; адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахарный Ключ, дом 4; вид стоимости: рыночная, ликвидационная; дата оценки – 07.06.2022г.; дата составления отчета – 08.06.2022г.; стоимость оцениваемого объекта составляет 73 286 000 (семьдесят три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) рублей.
На основании: Информации из Отчета об оценке от 08.06.2022г. №7756 ООО «РИМСКО Эксперт-Консалтинг», ОГРН 1062536000010, юридический адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Экипажная, д.1, оф.402, в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – 73 286 000 (семьдесят три миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) рублей., НДС не облагается.
По данному вопросу итоги голосования: ЗА – 2, ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Таким образом, предлагаемое решение не принято большинством голосов членов Совета директоров.
При подведении итогов голосования по двум вопросам не принимали участие в голосовании член Совета директоров Общества Соловьев С.В., являющийся в настоящий момент лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс») и член Совета директоров Общества Шаромова И.В., являющаяся на момент принятия решения дочерью Мартыненко Вячеслава Михайловича, акционера Общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке.
3. В связи с тем, что Советом директоров Общества в ходе заседания не определена цена отчуждаемого имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, которая является основополагающим и существенным условием при заключении договора купли-продажи имущества, и решение по первому вопросу не принято, - вопрос о согласии и предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с рассмотрения снять.
4. Дать согласие на реализацию части объектов недвижимого имущества Арсеньевского АТП ПАО «Приморавтотранс», находящегося по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Лесная, 10.
5. Дать согласие на реорганизацию Частных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовых комбинатов автомобильного транспорта» в городах Уссурийске, Арсеньеве и Лесозаводске путем их преобразования в Автономные некоммерческие организации дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовые комбинаты автомобильного транспорта» в соответствующих населенных пунктах Приморского края.
6. Информацию о ходе подготовки пассажирской службы ПАО «Приморавтотранс» к восстановлению международного пассажирского сообщения с КНР принять к сведению.
Поставить данное направление экономической деятельности Общества на контроль и повторно заслушать данный вопрос на заседании Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества в марте 2023 года.
7, Информацию по заявлению директора ООО «Сахарный ключ» Муравьевой И.В. о рассмотрении вопроса заключения договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Приморавтотранс» и ООО «Сахарный ключ» до конца 2024 года на новых условиях без увеличения суммы арендной платы за пользование имуществом принять к сведению.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2023 г. № 210/2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 31.01.2023 г. М.П.